«Λαβράκια» και στην Ήπειρο εντόπισε το ΣΔΟΕ

Σε ελέγχους  του ΣΔΟΕ σε όλη την Ελλάδα εντοπίστηκαν απίστευτες απάτες.

Απάτες εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις που εισέπραξαν ξενοδοχεία και βιομηχανικές μονάδες, κυκλώματα τοκογλύφων και παράνομων τραπεζικών συναλλαγών αλλά και λογιστές που δήλωναν ανύπαρκτες δωρεές για να εισπράττουν παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το 2018.

*Σε έλεγχο πρώην αιρετού προσώπου τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Εντοπίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

*Σε έλεγχο δημοτικού υπαλλήλου στην Ήπειρο.

Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.