Από το
Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε διεθνική
πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν
συστηματικά τουλάχιστον από το 2019 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε
κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε
εκατομμύρια ευρώ.
Η
οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών
πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και
υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω
διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.
Για τον
τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026,
συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της
Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά -12- άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,
ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα, από τα οποία τα δύο είναι
μέλη της οργάνωσης.
Σε
βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση,
διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή
υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία άνευ πιστοποίησης, παρασιώπηση περιουσιακών
στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παράβαση της νομοθεσίας για τα
όπλα.
Η
διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών
και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής
Αρχής και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.