Το ΣΔΟΕ έχει καταρτίσει λίστα χιλίων φορολογουμένων με μεγάλες καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις εισοδήματός τους.
Αρκετοί από αυτούς κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 45% ενώ όσοι εξ αυτών δεν παρουσιάστηκαν, απειλούνται με κατάσχεση της περιουσίας τους, αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και σύλληψη με την διαδικασία του αυτοφώρου.
Με εισαγγελική εντολή έχουν κινηθεί εξάλλου οι διαδικασίες σύλληψης εκδοτών πλαστών τιμολογίων.
Τα δυο τελευταία χρόνια το ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει περισσότερα από 430.000 πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3, 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.